FRAUDES Y DISPUTAS EN LATMA
LATMA conecta a empresas con especialistas en prevención, detección e investigación de fraudes, brindando soluciones a medida para mitigar riesgos reputacionales, financieros y operativos. A través de una red de expertos en compliance, auditoría forense y gestión de disputas, facilitamos servicios que fortalecen la integridad organizacional y promueven entornos éticos y transparentes. Estas soluciones están dirigidas a organizaciones que requieren actuar ante incidentes concretos, cumplir con requerimientos de organismos de control o implementar sistemas antifraude robustos alineados a las mejores prácticas internacionales.
¿DE QUÉ SE TRATA FRAUDES Y DISPUTAS EN LATMA?​
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PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE FRAUDE
Los profesionales de nuestra red brindan asesoramiento integral frente a situaciones de sospecha o confirmación de fraude, colaborando en la confección de formularios clave (cuestionarios, interrogatorios, checklists) y en la elaboración de programas de verificación de cumplimiento.
Se desarrollan manuales y documentos orientados a identificar, documentar y reducir los riesgos asociados a irregularidades internas o externas, contemplando mecanismos de resolución de conflictos de interés, criterios éticos y estándares legales. Además, se elaboran planes de capacitación continua para todo el personal, y se definen políticas de contratación, tercerización y resguardo de la información.
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INVESTIGACIONES INTERNAS Y DISPUTAS
LATMA asiste a las organizaciones ante requerimientos de información de organismos de contralor o del sistema judicial, elaborando memorias de casos investigados y reportes que consolidan evidencia documental, testimonios y análisis técnico. También se brinda soporte en disputas internas o externas, gestionando procesos con confidencialidad, rigurosidad metodológica y foco en la resolución. Nuestra intervención incluye la redacción de comunicaciones formales, materiales informativos y acciones de seguimiento, contribuyendo a preservar la confianza institucional y minimizar el impacto de eventos adversos.​
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PERICIAS CONTABLES: INTERVENCIÓN TÉCNICA Y LEGAL
LATMA designa peritos contadores de parte o consultores técnicos para intervenir en litigios contables en sede administrativa o judicial. También se supervisan pericias realizadas por terceros, asegurando la correcta interpretación y aplicación de la normativa contable vigente.
