PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS EN LATMA
LATMA conecta a empresas con especialistas en cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), ofreciendo soluciones adaptadas al riesgo, la industria y el marco regulatorio de cada organización. A través de una red de profesionales con experiencia en diversos sectores regulados, facilitamos el acceso a conocimientos técnicos y herramientas clave para construir programas efectivos de prevención y cumplimiento.
¿DE QUÉ SE TRATA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATMA?
-
REVISIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE (REI)
Se realiza una evaluación técnica y objetiva del sistema de prevención del lavado de activos a través de profesionales calificados para realizar la Revisión Externa Independiente (REI) exigida por la Unidad de Información Financiera (UIF) y otros entes reguladores. Se analiza el diseño, aplicación y efectividad de los controles establecidos. El servicio contempla la elaboración de un informe detallado con hallazgos, recomendaciones y plan de mejoras, permitiendo a las organizaciones cumplir con los requerimientos normativos y fortalecer su sistema de cumplimiento.
-
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PLA/FT: COMPLIANCE A MEDIDA
Se realiza un diagnóstico integral del negocio para desarrollar políticas, procedimientos y controles específicos de PLA/FT. Esto incluye la elaboración de manuales, matrices de riesgo, procedimientos de KYC (conozca a su cliente), monitoreo de operaciones inusuales y definición de reportes internos. Además, se brinda asistencia para cumplir con los requerimientos de organismos como la UIF, CNV, BCRA, SSN, IGJ, entre otros.
-
OFICIALES DE CUMPLIMIENTO: GESTIÓN TERCERIZADA O ASISTIDA
LATMA facilita el acceso a profesionales certificados que pueden desempeñar el rol de Oficial de Cumplimiento externo o brindar soporte técnico a quienes ya ejercen esta función. Se ofrece acompañamiento en la gestión diaria, redacción de informes anuales, seguimiento de auditorías y generación de reportes regulatorios, asegurando la trazabilidad y adecuación del sistema de cumplimiento a las exigencias normativas vigentes.
-
CAPACITACIÓN, DIAGNÓSTICO Y CULTURA ANTILAVADO
Los especialistas de nuestra red desarrollan programas de capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) dirigidos a todos los niveles de la organización: directivos, mandos medios, empleados operativos y equipos de control interno. Las capacitaciones se adaptan al perfil de riesgo y al sector regulado de cada empresa, y pueden dictarse en modalidad presencial, virtual o híbrida.
